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中国南玻集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告

[2019-10-21 21:20:38] 点击量:3767

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国南方玻璃集团有限公司监事会第八次临时会议于2019年9月16日以通讯形式召开。会议通知已于2019年9月12日通过电子邮件发送给所有主管。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以无记名投票方式通过了以下决议:

一、《限制性股票激励计划中部分限制性股票回购和注销议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本公司2017年a股限制性股票激励计划的原激励目标(李翠旭、孙静云、初航、何呈贡、徐明涛、王千、聂辉、韩非、刘仪轩、刘虹、郭明江、陈明海、徐之明、梁海林、孙观恩、叶健康、郑梅林、曹建伟)因离职或根据考核结果调整岗位而不符合激励条件。根据公司《2017年a股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)第九章“激励计划的变更和终止”和第四章“6”。取消回购限制性股票,“上述18人已获a股限制性股票但尚未解锁的股票将被公司回购和取消。由于首次授予部分限制性股票期间实行2017年股权分配和2018年股权分配,保留授予部分限制性股票期间实行2018年股权分配,上述原激励对象持有的限制性股票回购数量和价格作了相应调整。

根据公司《激励计划》、《2017年a股限制性股票激励计划实施管理办法》及股东大会对公司董事会的授权,董事会同意根据《激励计划》的相关规定,取消所有授予上述激励目标但尚未解锁的限制性股票,每股回购3.3元,共计1,281,158股。

根据公司《激励计划》及相关规定,监事会对本次回购中取消的部分限制性股票进行了审核,得出以下结论:

18个原激励目标因离职或根据考核结果调整岗位等原因未能达到激励条件。董事会回购和注销部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效,所授予回购和注销部分限制性股票的股份数量和价格准确。公司监事会同意,根据公司《激励计划》的相关规定,董事会将回购和注销已授予上述18人但尚未解锁的1,281,158股限制性股票,回购价格为每股3.3元。

该议案仍需提交2019年第四次临时股东大会审议。

详情请参见中国证券报、证券报、上海证券报、证券报、香港商报、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《中国南方玻璃集团部分股权激励对象持有但未解锁的限制性股票回购与注销公告》,以及中国南方玻璃集团巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《部分限制性股票回购与注销监管委员会审核意见》。

二.公司以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于实现2017年a股限制性股票激励计划预留赠与部分首次取消截止期限条件的议案》。

2017年a股限制性股票激励计划准备金发放部分第一个发放期的发放条件已经满足。根据2017年第五次特别股东大会授权,决定按照《2017年a股限制性股票激励计划(草案)》和《2017年a股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,办理2017年a股限制性股票激励计划准备金发放部分的首次发放。除三个保留激励对象因辞职不再符合解除销售限制条件外,本次符合解除销售限制条件的激励对象总数为71个,可解锁限制性股票3,909,350股,占公司目前股本总额的0.13%。自本公司于锁定期内实施2018年股权分配以来,本方案激励目标持有的限制性股份数量已作相应调整。

根据《2017年a股限制性股票激励计划(草案)》及中国南方玻璃集团的相关规定,监事会对公司2017年a股限制性股票激励计划首次发布限制期的业绩及解除限制的条件进行了审查,得出以下结论:

1.公司遵守《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的股权激励计划的实施。公司具有实施股权激励计划的主要资格,且股权激励计划中没有规定不得解除销售限制的情形。

2.根据本公司《2017年a股限制性股票激励计划(草案)》和《2017年a股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本公司2017年a股限制性股票激励计划已预留,以授予限制性股票首次解除限制期和解除限制期的条件已经满足。

3.监事会检查了本公司2017年a股限制性股票激励计划预留金部分首次发行期间拟发行的合格激励对象名单,发现本公司71个激励对象合法有效地有资格解除限制期,符合本公司2017年a股限制性股票激励计划预留金部分首次发行期间解除限制期的条件。

双方同意,公司将负责解除针对71个激励目标的总共3,909,350股限制性股票的销售限制的第一阶段。

详情请参阅同日出版的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)南博集团发布的《香港商报》、《关于公司首次取消2017年a股限制性股票激励计划预留授予部分期限条件的公告》和《监事会关于公司首次取消2017年a股限制性股票激励计划预留授予部分期限条件的意见》。

特此宣布。

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监狱委员会

2010年9月18日