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上海风语筑展示股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公

[2019-10-22 15:23:33] 点击量:388

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市江昌三路191,193号公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议和网上投票相结合。董事会主席李惠先生主持了会议。公司部分董事、监事、董事会秘书和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上海丰裕珠展示有限公司章程

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和2名与会者。董事辛郝颖、宋郭华、李项峻、傅萍、肖飞因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。裴玉堂监事因工作原因未能出席本次会议。

3.董事会秘书茹建民出席了会议。一些高级经理出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会审议的所有提案均已通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:林士敬、刘婷

2.律师见证结论意见:

上海成金田律师事务所律师认为,公司2019年首次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

上海风雨珠展示有限公司

2019年9月12日